【2022.03.16 台北訊】為強化董事之選任機制，建構多元化及專業化的董事成員，全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團 （TWSE:2317）今日董事會通過設立提名委員會，並推舉董事長劉揚偉、獨立董事王國城、獨立董事龔國權擔任委員。未來委員會將協助董事會強化管理機制，並健全公司治理結構，為公司永續發展奠定基礎。

鴻海科技集團致力於落實「永續經營＝EPS+ESG」理念，除了提升本業獲利之外，近年來也在董事長劉揚偉親自帶領CSR委員會下，積極推動ESG。在公司治理方面，鴻海以「鴻傳永續 海納治理」作為策略，期望透過創新治理，深化夥伴關係永續共好，也要經由誠信經營廉潔文化，構建良善公司治理環境。目標是攜手供應鏈，共同響應ESG，最終成為世界主要企業永續指數成分股。

鴻海在推動公司治理之際，高度關注接軌公司治理的國際趨勢，陸續將永續精神融入企業營運中，因此主動設置提名委員會，穩健落實ESG發展，朝全面永續管理體系邁進，並希望提升公司治理評鑑成效，建立良好的公司治理與誠信經營文化，有效保障各利害關係人的權益，展現企業價值。

本次新設提名委員會是由董事會推舉三名董事組成，並有超過半數由獨立董事參與，各自具有經營管理，營運製造、工程技術、財務會計、金融投資、品牌通路與行銷等多元化專業能力與經驗，未來主要職責有：

1. 提名與審查公司董事候選人資格。

2. 建構董事會所屬各功能性委員會之組織架構，並審議功能性委員會組織規程之訂定及修正。

3. 審議董事會運作相關規章之訂定及修正。

4. 審議本公司之公司治理實務守則。

5. 其他董事會指示提名委員會辦理之事項。

提名委員會將協助推動公司治理實務等事項，秉持營運透明、注重股東權益、建構健全有效率之董事會，完善公司治理的基礎，充分發揮董事會職能。

目前於鴻海董事會下設之功能性委員會包含審計委員會及薪資報酬委員會，本次提名委員會委員，任期自民國111年3月16日起至111年6月30日止。

【關於鴻海】

鴻海精密工業股份有限公司（台灣證券交易所代碼：2317）於1974年肇基於台灣，以模具為根基，逐漸發展為高科技服務企業，透過集團化經營模式，於電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市佔率超過四成。範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域，員工總人數季節性高峰超過一百萬人，現為台灣第一大企業，2021年合併營收新台幣5.99兆元。事業版圖遍及全球，橫跨三大洲，在逾20個國家及地區都有生產及服務據點。近年來，積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，以「三加三」結合作為集團重要的長期發展策略，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。

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