公司治理
委員會
審計暨風險委員會
薪資報酬委員會
公司治理暨提名委員會
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
本公司於105年7月設置審計委員會,於113年8月14日經公司治理暨提名委員會及董事會通過修訂「審計委員會組織規程」更名為「審計暨風險委員會組織規程」,本公司並制定「風險管理政策」、「風險管理組織架構、角色及職責」及「風險管理程序」,審計暨風險委員會由全體獨立董事組成,應履行下列職權,將所提建議提交董事會討論。
1.
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.
內部控制制度有效性之考核。
3.
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業 務行為之處理程序。
4.
涉及董事自身利害關係之事項。
5.
重大之資產或衍生性商品交易。
6.
重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.
簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.
財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.
年度財務報告及半年度財務報告。
11.
審查風險管理政策、程序與架構,並定期檢討其適用性與執行效能;核定風險胃納(風險容忍度),導引資源分配;確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險,並融合至日常營運作業流程中;核定風險控管的優先順序與風險等級;審查風險管理執行情形,提出必要之改善建議,並定期(至少一年一次)向董事會報告;協助董事會監督公司的風險管理成效。
12.
其他公司或主管機關規定之重大事項。
本屆委員任期:111年07月01日至114年06月30日
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
召集人 | 黃清苑 | 日本大學商學研究所商學碩士 日本大學商學研究所博士課程畢業 台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事 臺灣證券交易所董事 國泰人壽及國泰金融控股股份有限公司獨立董事 國泰世華銀行常務(獨立)董事 日本大和證券SMBC株式會社執行董事兼亞太地區總裁 日本大和證券SMBC(香港)會長 (日本)東京之星銀行董事長 台北金融大樓股份有限公司董事 |
委員 | 王國城 | 國立臺灣大學商學研究所EMBA 國立臺灣大學商學系工商管理組學士 麗嬰房(股)公司董事長 台灣連鎖暨加盟協會常務理事 中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事 臺灣精品品牌協會常務理事 瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員 |
委員 | 劉連煜 | 美國史丹福大學法學博士 美國哈佛大學法學碩士 國立中興大學(現為臺北大學)法學學士及法學碩士 臺灣期貨交易所董事長 臺灣證券交易所董事 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事 公平交易委員會委員 見善國際法律事務所主持律師 國立政治大學法學院兼任教授 國立臺北大學法律學系兼任教授 世新大學法律學院客座教授 |
委員 | 陳玉敏 | 國立台灣大學經濟學系 中華民國中央銀行國庫局局長 金融聯合徵信中心監察人 臺灣土地銀行股份有限公司常務(獨立)董事 |
113年審計暨風險委員會出席情形:
委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席率 |
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黃清苑 | 5 | 5 | 100% |
王國城 | 5 | 5 | 100% |
劉連煜 | 5 | 5 | 100% |
陳玉敏 | 5 | 5 | 100% |
審計暨風險委員會運作情形:
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委 員會意見之處理 |
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113.03.14 | (1) 本公司112年度財務報告案。 (2) 本公司112年度營業報告書案。 (3) 擬具本公司112年度盈餘分派表案。 (4) 富昱置業(上海)有限公司(下稱「上海富昱」)與開市客(中國)投資有限公司(下稱「開市客」) 簽署合作協議,由本公司提供履約保證案。 (5) 本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案。 (6) 擬增資子公司鴻揚半導體股份有限公司。 (7) 擬具本公司112年度「內部控制聲明書案」。 (8) 本公司民國113年度財務報告之查核簽證,擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理,會計師之獨立性、適任性及服務公費詳如說明。 | 全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
113.05.14 | (1) 本公司113年第一季財務報告案。 (2) 本公司的海外子公司申請聯合授信額度案,由本公司提供保證。 (3) 本公司為海外購料所需資金,故擬發行一百一十三年度海外第一次無擔保轉換公司債。 (4) 擬間接增資取得鴻富錦精密電子(成都)有限公司股權案。 (5) 擬參與「高雄亞灣2.0一期捷運黃線Y15聯合開發案」投標案。 | 全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
113.06.26 | (1) 擬參與新竹科學園區科技廠房公開標售案。 | 全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
113.08.14 | (1) 本公司113年第二季財務報告案。 (2) 本公司之預付款項逾期3個月仍未收回且金額重大者,非屬資金貸與性質案。 (3) 本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案。 (4) 本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」訂定案。 | 全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
113.11.14 | (1) 本公司113年第三季財務報告案。 (2) 修訂本公司「子公司監控作業辦法」案。 (3) 本公司「永續資訊管理作業程序」訂定案。 (4) 民國114年度「年度稽核計畫」訂定案。 | 全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |